最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
【發(fā)布部門】 最高人民法院 【發(fā)文字號】 法釋[2009]15號
【發(fā)布日期】 2009.11.04 【實施日期】 2009.11.11
【時效性】 現(xiàn)行有效 【效力級別】 司法解釋
【法規(guī)類別】 刑法綜合規(guī)定與解釋
【全文】   
最高人民法院公告

　　最高人民法院《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》已于2009年9月21日由最高人民法院審判委員會第1474次會議通過，現(xiàn)予公布，自2009年11月11日起施行。

　　二○○九年十一月四日

最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
（法釋〔2009〕15號）

　　為依法懲治洗錢，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，資助恐怖活動等犯罪活動，根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就審理此類刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問題解釋如下：

　　第一條　刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。

　　具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實不知道的除外：

　　（一）知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；

　?。ǘ]有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；

　?。ㄈ]有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；

　?。ㄋ模]有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的；

　?。ㄎ澹]有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；

　?。﹨f(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的；

　?。ㄆ撸┢渌梢哉J(rèn)定行為人明知的情形。

　　被告人將刑法第一百九十一條規(guī)定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認(rèn)為刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪范圍內(nèi)的其他犯罪所得及其收益的，不影響刑法第一百九十一條規(guī)定的“明知”的認(rèn)定。

　　第二條　具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款第（五）項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”：

　　（一）通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；#p#分頁標(biāo)題#e#

　?。ǘ┩ㄟ^與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；

　　（三）通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的；

　?。ㄋ模┩ㄟ^買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；

　　（五）通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的；

　?。﹨f(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的；

　　（七）通過前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的。

　　第三條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，構(gòu)成刑法第三百一十二條規(guī)定的犯罪，同時又構(gòu)成刑法第一百九十一條或者第三百四十九條規(guī)定的犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

　　第四條　刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪，應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實成立為認(rèn)定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的，不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪的審判。

　　上游犯罪事實可以確認(rèn)，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪的認(rèn)定。

　　上游犯罪事實可以確認(rèn)，依法以其他罪名定罪處罰的，不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪的認(rèn)定。

　　本條所稱“上游犯罪”，是指產(chǎn)生刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪所得及其收益的各種犯罪行為。

　　第五條　刑法第一百二十條之一規(guī)定的“資助”，是指為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經(jīng)費、物資或者提供場所以及其他物質(zhì)便利的行為。

　　刑法第一百二十條之一規(guī)定的“實施恐怖活動的個人”，包括預(yù)謀實施、準(zhǔn)備實施和實際實施恐怖活動的個人。

 

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